شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توک
خانم فاطمه السادات هاشمی فشارکی به عنوان ناظر مجمع
https://rahavard365.com/reports/158339/image
بسمه تعالی اطلعیه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ06/03/1394 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راسس ساعت00:14 روزدوشنبه مورخ 25/03/1394 در محل خیابان هزار جریب کوچه ششم ملصدرا پلک12/1 طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود موضوع: نماد: کد صنعت: شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا کتوکا 269252 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : شماره پیگیری: 214967 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی انتخاب اعضای هیئت مدیره تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به29/12/1393 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد ب- دستور جلسه: ج- حاضرین در جلسه عمومی: اسامی سهامداران تعداد سهام درصد شرکت لستیکهای صنعتی مبارکه 10090 01.0% شرکت بازرگانی توکا تدارک 10990 02.0% شرکت سرمایه گزاری توسعه توکا 722010 1% شرکت سرمایه گزاری توکا فولد 12335790 13.17% شرکت فرآورده های نسوز قشم 17556690 38.24% شرکت توکا تولید اسپادان 38175060 02.53% % 95.57 68810630 :جمع آقای/خانم حمید احمدی دارانی به عنوان رییس مجمع آقای/خانم سید علی اکبر سید حسن زاده به عنوان ناظر مجمع آقای/خانم فاطمه السادات هاشمی فشارکی به عنوان ناظر مجمع آقای/خانم احمد جعفری به عنوان منشی مجمع براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند: د- اعضای هیئت رئیسه: نوع شرکت نوع عضویت سمت موظف/غیر موظف کد ملی نماینده عضو حقوقی نام نماینده عضو شمارۀ ثبت حقوقی عضو حقوقی/ کد ملی نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره مدرک تحصیلی شرکت توکا تولید اسپادان 25866 سهامی خاص اصلی رئیس هیئت مدیره محمود ارباب زاده 4650317894 غیر موظف شرکت سرمایه گذاری توکا فولد 6124 سهامی عام اصلی نایب رئیس هیئت مدیره احمد دادوند 6499809918 غیر موظف شرکت بازرگانی توکا تدارک 7921 سهامی خاص اصلی ایاز اسماعیلی 6339845444 عضو هیئت مدیره غیر موظف شرکت فرآورده های نسوز قشم 4351 سهامی خاص اصلی سید علی اکبر سید عضو هیئت مدیره غیر موظف حسن زاده 1262316170 شرکت تولیدی لستیکهای صنعتی مبارکه 7373 سهامی خاص اصلی احمد رضا رازی 1282282115 عضو هیئت مدیره غیر موظف آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است : ه- اعضای هیئت مدیره : نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی محمد جواد کریمی 1286418135 مشخصات مدیر عامل: صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 29/12/1393و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . صورت سود )زیان( با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد: و- تصمیمات مجمع: درصد نسبت به دلیل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به شرح صورتهای مالی حسابرسی شده واقعی سال مالی منتهی 1393/12/29به سود )زیان( خالص -- )میلیون ریال( 100 334,819 خالص فروش بهای تمام شده فروش )598,252( )75) سود )زیان( ناخالص 221,82 25 هزینه های اداری, عمومی و فروش )588,15( )5) سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی 031,2 1 جمع هزینه ها )557,13( )4) سود )زیان( عملیاتی 664,68 21 هزینه های مالی )939,12( )4) خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 409,4 1 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از ما 134,60 18 مالیات بر درآمد )016,14( )4) سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 118,46 14 سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی 0 0 سود )زیان( خالص 118,46 14 سود )زیان( عملیاتی هر سهم )ریال( 954 0 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم هر سهم 641 0 سود )زیان( خالص هر سهم )ریال( 641 0 22 72,000 سرمایه شرح مبلغ )م. ریال( سود )زیان( خالص 118,46 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره 325,54 تعدیلت سنواتی )999,5) سود سهام مصوب مجمع سال قبل )000,36) انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام 0 انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود )زیان( انباشته 0 انتقال از حساب سود )زیان( انباشته به حساب سرمایه 0 سود قابل تخصیص 444,58 سایر اندوخته ها 0 اندوخته قانونی )306,2) سود سهام مصوب مجمع سال جاری )880,38) سود )زیان( انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات 258,17 سود نقدی هر سهم )ریال( 540 میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد: بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. شمارۀ ثبت عضو نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت ح
